智度科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

2019-11-06 14:08:46   【浏览】4974

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

杜挚科技有限公司(以下简称“杜挚股份”或“本公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2019年9月12日以手写、电话或电子邮件方式发出。会议于2019年9月16日召开,3名监事出席会议,3名监事出席会议。会议由公司监事会主席张婷女士主持。召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会上做出的决议合法有效。

Ii .会议审议情况

经出席会议的监事审议,下列议案经书面表决通过:

(1)杜挚科技有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

监事会认为,由于2018年股权分置计划的实施,公司相应调整了股票期权激励计划的行权价格和授予金额,符合《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)和公司2018年股票期权激励计划(草案)的规定。本公司监事会同意此次调整2018年股票期权激励计划的行权价格和授予金额。

详情请参见www.cninfo.com.cn巨潮信息网同日发布的《杜挚科技有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格和授予数量的通知》(2019-077)。

(2)杜挚科技有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

监事会认为,公司于2019年7月5日实施并完成了2018年度股权分置计划。限制性股票回购价格的调整符合公司2018年限制性股票激励计划(草案)及相关法律法规的规定。公司已经履行了必要的程序,公司监事会同意此事。

详情请参见www.cninfo.com.cn巨潮信息网同日发布的杜挚科技有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格(2019-078)的公告。

(3)《关于杜挚科技有限公司回购和注销部分限制性股票的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

监事会核实了被注销股份的数量和涉及的激励对象名单,认为董事会回购和注销部分限制性股份的程序符合相关规定,合法有效,回购和注销部分限制性股份的股份数量和价格准确。本公司监事会同意,根据2018年限制性股票激励计划(草案)的相关规定,董事会将回购已授予上述两人但尚未解锁的299,562股限制性股票,回购价格为每股4.12元。

详情请参阅杜挚科技有限公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于回购和注销部分限制性股票的公告》(2019-079)。

三.供参考的文件

(一)监事会决议。

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

杜挚科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月18日

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